董事会会议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年7月29日召开，应到董事11人，亲自出席10人，缺席1人[1] - 独立董事方光荣未出席2025年7月18日和7月29日董事会，已于2025年5月24日辞去该职务[1] 议案通过情况 - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》等多项议案以10票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交股东大会审议[2][5][7][13][14][15] 章程修订 - 全文“股东大会”均改为“股东会”[18] - 部分条款“监事”或“监事会”替换为“审计委员”或“审计委员会”[18] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[19] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会等多项股东会相关规定[19][20] 股东大会召开规定 - 公司应在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会等多项召开规定[20][21] 重大关联交易 - 重大关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会以普通决议通过[22] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产等情况超过公司最近一期经审计总资产30%等事项由股东大会以特别决议通过[23][25] 股东权利 - 股东对内容违反法律法规的股东大会决议等情况有权请求法院认定无效或撤销[23] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应当采用累积投票制[22] 财务资助 - 公司提供资助对象为合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司等情况，董事会可批准财务资助[25] 董事会规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行等多项董事会规定[26] 人员情况 - 于华忠本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系[27] - 杜群本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系[28]