证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-048 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议通知于2025年7月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2025年7月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创 新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先 生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行 申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》； 经审议，董事会同意全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司于股东大会审议 通过之日起12个 ...