业绩相关 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为14,477.83万元，扣非后为14,350.64万元[5] - 2025年度净利润假设三种情形测算：与2024年持平、上升10%、下降10%[5] - 2024年末总股本为433,978,322股，2025年发行前为434,244,123股，发行后为564,517,359股[8] - 假设2025年净利润不同情形，发行前后基本每股收益分别为0.3335元/股、0.3668元/股、0.3001元/股[8][9] 发行与募资 - 本次发行预计2025年12月末完成，募集资金总额上限为192,023.48万元，发行股票数量为130,273,236股[4] - 本次募集资金将投入智算中心建设、5G通信网络建设、偿还银行借款等项目[12] 业务与技术 - 公司已完成全国多个智算集群部署，投入使用的总算力超15,000P[16] - 公司积极布局智算业务，打造掌握算力相关专业技术的团队[14] - 公司在通信和智慧城市业务积累了网络、安全、云计算等相关技术[15] 未来规划 - 公司制定《中贝通信集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[22] - 公司拟积极推进募投项目建设，缩短建设周期实现预期效益[18][19] - 公司将合理统筹资金，加快现有业务发展，与募投项目双轮驱动提升盈利能力[20] - 公司将加强经营管理和内部控制，提供制度保障[21] 其他承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补即期回报措施履行作出承诺[23] - 公司控股股东、实际控制人对填补即期回报措施履行作出承诺[26]