股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 将重选闫一帆、何亦武、黄江为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事未来一年薪酬[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[4] 股份相关 - 批准董事配發、發行及處理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 供股指按股东持股比例发售公司股份[7] - 批准董事购回本公司已发行股份总数不得超已发行股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后，将购回股份数目加入可配發股份数目[10] 参会及登记 - 有权出席大会并表决的股东可委任受委代表，持有两股或以上股份的股东可委任多名受委代表[11] - 委任受委代表的文书及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 公司于2025年6月24日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股东需在2025年6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以作登记[11] 人员构成 - 公司执行董事有闫立、闫一帆、李小双、曹众[12] - 公司独立非执行董事有李思、黄江、黄慈波教授[12] - 公司非执行董事有何亦武博士、吕长胜先生[12]