股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日下午2点在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行股东周年大会[3][10] - 代表委任表格须于2025年8月27日下午2点前交回公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[4] 股份相关授权 - 发行授权为向董事授予一般授权，以配发、发行或处理不超股东周年大会通告第8项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份，即最多51,172,000股[10][26] - 股份回购授权为授予董事一般授权，以于联交所回购不超股东周年大会通告第7项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份，即最多25,586,200股[13][24] 董事情况 - 董事会现有7名董事，戴进杰、谢少云、蓝义方三位董事须于股东周年大会退任并符合重选资格[18][21] - 戴德豐先生通過CGL持有公司約12.01%之權益，戴德豐夫婦通過SAL持有公司約20.55%之權益[38] - 戴先生服务合约任期由2024年4月1日起为期二年，每年董事袍金300万港元[40] - 謝先生服务合约任期由2024年4月1日至2026年3月31日，每年董事袍金6万港元[41] - 藍先生于最后实际可行日期拥有80万股股份之个人权益，每年董事袍金8万港元[43][44] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数（不包括公司购回但尚未註銷的156.2万股股份）为2.55862亿股[46] - 过去十二个月股份每月最高每股价格为0.550港元，最低为0.400港元[51] - 最后实际可行日期，主要股东SAL及CGL分别实益拥有52,907,250股及30,914,000股股份，各占公司已发行股份总数约20.68%及12.08% [54] - 最后实际可行日期，戴德丰先生实益拥有6,730,000股股份，占公司已发行股份总数约2.63% [54] - 最后实际可行日期，四洲集团实益拥有187,927股股份，占公司已发行股份总数约0.07% [54] - 最后实际可行日期，股东群合共持有90,739,177股股份，占公司已发行股份总数约35.46% [55] - 若全面行使股份回购授权，股东群持股量将增至公司已发行股份总数约39.40% [55] - 2025年1月20日起至最后实际可行日期，公司已购回1,748,000股股份，其后注销186,000股股份[56][57] 其他要点 - 董事会建议采纳新组织章程细则，以取代现有细则，需在股东周年大会以特别决议案通过[28] - 公司股本为10,000港元，分为1,000股，每股面值10港元，公司有权将原有或增加的股本分为不同类别[94]