安全事故概述 - 盛达资源二级子公司东晟矿业在建矿山发生顶板冒落事故 造成一名凿岩工遇难 事故发生于9月11日北风井1150中段20线前主运巷道距作业面7米处 [1] - 事故发生后立即启动应急预案 井下暂时停工 具体原因尚待进一步调查 公司正配合事故调查及善后工作 [1] - 根据施工合同约定 施工期间发生的安全事故全部责任及损失均由承包方浙江中冶建设集团有限公司承担 [8] 公司业务影响 - 东晟矿业生产规模为25万吨/年 证载开采矿种包括银矿、铅、锌、金、镓、砷、硫铁矿 目前尚未建成投产 [7] - 矿山建设停工时间将视事故调查进展而定 对建成投产时间暂未产生重大影响 不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [8] - 公司通过控股子公司内蒙古银都矿业间接持有东晟矿业70%股权 少数股东持股比例为30% [5][6] 财务表现 - 2024年实现营收20.13亿元同比下降10.66% 归母净利润3.90亿元同比增长163.56% 利润增长主要受益于金属价格上涨 [8] - 2025年上半年营收同比增长6.34%至9.06亿元 归母净利润同比下降3.32%至7009.64万元 [9] - 东晟矿业2025年上半年少数股东损益为-676,609.10元 [6] 行业地位与股价表现 - 公司为A股白银行业龙头企业 保有银金属量超过7000吨 金金属量超过26吨 年采选能力近200万吨 [8] - 下属7家矿业子公司中4家为在产矿山 包括银都矿业、金山矿业、光大矿业和金都矿业 [8] - 截至9月12日公司股价涨停报收21.63元/股 总市值达149亿元 年内股价涨幅超80% [9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 香港食品投資控股有限公司（於香港註冊成立之有限公司） | | | 呈交日期: | 2025年9月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00060 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 257,424,000 | | 0 | | 257,424,000 | | 增加 / 減少 ( ...

HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 香港食品投資控股有限公司 （於二零一零年九月二十四日更改名稱） 之 組織章程細則 （經於二零二五年八月二十九日通過之特別決議案所採納） 於一九九一年一月二十九日註冊成立 倘組織章程細則英文版本與中文翻譯本有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。 Companies Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) in the name of 《公司條例》（香港法例第32章）註冊的名稱現為 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 香港食品投資控股有限公司 Issued on 24 September 2010. 本證書於二O 一O 年九月二十四日發出。 1 No. 298060 編號 [副本] CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME 公 司 更 改 名 稱 證 書 I hereby certify that 本人謹此證明 FOUR SEAS FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 四洲食品投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 # 決議案全文載於股東周年大會通告內。 附註： (a) 由於決議案第1至9項均獲得大部份票數贊成，因此該等決議案正式獲通過為普通決議案。 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 香港食品投資控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：60） 二零二五年八月二十九日舉行之股東周年大會 投票表決結果 香港食品投資控股有限公司Hong Kong Food Investment Holdings Limited（「本公司」） 於二零二五年八月二十九日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，就二零 二五年七月三十日股東周年大會通告內所載列各項提呈之決議案，以按股數投票 方式進行表決。投票表決結果如下： | | 普通決議案# | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 接納本公司 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.34亿元 同比下降52.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8484.67万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损8069.50万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益为-0.28元 [1]

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公司通讯 - 2025年7月30日发布2025年年报等公司通讯登载通知[2][6][8] - 公司通讯英文及中文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][6] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9] 股东通知接收 - 登记股东若难接收邮件或访问网站，可填表格获取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则无法收电子通知[4][7] - 无有效电邮地址，股东将被视为选择邮寄接收通知[9] 咨询与申请方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电股份过户登记处热线[5][7] - 可通过电邮提交更改申请表格[9] - 回邮标签简便回邮号码为10 GPO[10] 公司信息 - 公司股份代号为60[9] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东行使权利的通讯[9] - 个人资料用于处理表格指示，公司可披露或转移给相关方[9]

信息披露 - 2025年环境、社会及管治报告中英文版已登载于公司及港交所网站[1][2] 咨询方式 - 对通知信函有疑问，工作日9:00 - 18:00可致电公司股份过户登记处热线[2][3]

会议安排 - 公司股东周年大会于2025年8月29日下午2时举行[3] - 代表委任表格须于2025年8月27日前送达指定地址[14] - 若当日12时至14时挂8号或以上热带气旋警告，大会延期[16] 财务与股份 - 会议接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报告[4] - 董事回购股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 董事配发额外股份总数不得超已发行股份总数20%[10] 人事变动 - 会议重选戴进杰、谢少云、蓝义方为公司董事[4] 其他事项 - 会议批准采纳公司新组织章程细则[13] - 2025年8月25日至29日暂停办理股份过户登记[16]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日下午2点在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行股东周年大会[3][10] - 代表委任表格须于2025年8月27日下午2点前交回公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[4] 股份相关授权 - 发行授权为向董事授予一般授权，以配发、发行或处理不超股东周年大会通告第8项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份，即最多51,172,000股[10][26] - 股份回购授权为授予董事一般授权，以于联交所回购不超股东周年大会通告第7项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份，即最多25,586,200股[13][24] 董事情况 - 董事会现有7名董事，戴进杰、谢少云、蓝义方三位董事须于股东周年大会退任并符合重选资格[18][21] - 戴德豐先生通過CGL持有公司約12.01%之權益，戴德豐夫婦通過SAL持有公司約20.55%之權益[38] - 戴先生服务合约任期由2024年4月1日起为期二年，每年董事袍金300万港元[40] - 謝先生服务合约任期由2024年4月1日至2026年3月31日，每年董事袍金6万港元[41] - 藍先生于最后实际可行日期拥有80万股股份之个人权益，每年董事袍金8万港元[43][44] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数（不包括公司购回但尚未註銷的156.2万股股份）为2.55862亿股[46] - 过去十二个月股份每月最高每股价格为0.550港元，最低为0.400港元[51] - 最后实际可行日期，主要股东SAL及CGL分别实益拥有52,907,250股及30,914,000股股份，各占公司已发行股份总数约20.68%及12.08% [54] - 最后实际可行日期，戴德丰先生实益拥有6,730,000股股份，占公司已发行股份总数约2.63% [54] - 最后实际可行日期，四洲集团实益拥有187,927股股份，占公司已发行股份总数约0.07% [54] - 最后实际可行日期，股东群合共持有90,739,177股股份，占公司已发行股份总数约35.46% [55] - 若全面行使股份回购授权，股东群持股量将增至公司已发行股份总数约39.40% [55] - 2025年1月20日起至最后实际可行日期，公司已购回1,748,000股股份，其后注销186,000股股份[56][57] 其他要点 - 董事会建议采纳新组织章程细则，以取代现有细则，需在股东周年大会以特别决议案通过[28] - 公司股本为10,000港元，分为1,000股，每股面值10港元，公司有权将原有或增加的股本分为不同类别[94]