提名委员会成立 - 三生制药提名委员会于2014年11月27日成立[3] 委员会成员 - 成员至少有一名不同性别的公司董事，多数为独立非执行董事[5] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，必要时可加开[6] - 法定人数为两名成员[6] - 例会至少提前七日发通知，其他发合理通知[6] - 会议议程及文件会前至少三日寄发[6] - 各成员一票投票权，票数相等主席有决定票[6] 委员会职责 - 可全面接触管理层并邀相关人士参会[8] - 每年评价职权范围有效性及充足性[8] - 主席或代表出席股东周年大会回应提问[12] - 至少每年审阅董事会架构等并建议变更[13] - 制订董事人选评估标准[13] - 物色合格董事会成员并推荐[13] - 评核董事投入、贡献及履职能力[13] - 评核独立非执行董事独立性[13] - 就董事委任等提推荐建议[13] - 检讨董事会成员多元化政策及进度[13] - 每年在年报披露审阅结果及进展[13] - 支持公司定期评估董事会表现[13]