本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 法定代表人变更 ...