证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-056 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 1、审议通过《关于申请撤销叠加其他风险警示的议案》 公司在 2024 年审计过程中发现的"违规担保事项"涉及的诉讼程序已经全部终结， 公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司主张相关担保合同对其不发生效力 且不承担担保或赔偿责任的上诉请求，安徽省宿州市中级人民法院予以支持，公司因 前述违规担保事项而触及的其他风险警示情形已消失，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销相关叠加其他风险警示。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，经董事会选举，拟任命石巧珺女士为公司第四届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议的通知于20 ...