证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 （临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进 一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修订内容如下： | ...