董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[11] 交易审批与披露 - 董事会对相关交易审批权限为交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 公司发生与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[7] 董事会秘书规定 - 董事会秘书任职资格有相关要求，有特定情形人士不得担任[11] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[13] - 董事会秘书空缺期间，按规定指定人员代行职责，空缺超3个月后，由董事长代行职责直至正式聘任[13] 会议提案与召开 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提临时董事会议案[16] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[18] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集和主持会议[18] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[20] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[25] - 董事发言时间不超过10分钟[26] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[26] - 董事会临时会议可用传真、传签等方式表决并作出决议[26] - 董事会表决票保存期限至少为十年[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[28] - 除特定情形外，董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] 档案保存与规则修订 - 董事会会议档案保存期限为十年[33] - 董事会应在国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定时及时修订议事规则[35] - 议事规则修改属规定披露信息时应按规定公告或披露[35] - 议事规则经股东会批准生效，修改时同样需股东会批准[35] 董事长职责 - 董事长应跟踪董事会决议实施情况，可要求经理人员纠正违规事项，不采纳意见可提请召开临时董事会[37]