证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-100 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江豪声电子 ...