公司基本信息 - 公司注册资本为人民币26,630.716万元[8] - 2021年11月24日，公司股票在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[7] - 公司设立时发行股份总数为2615万股，周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[16] - 公司已发行股份数为26,630.716万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起1年内不得转让[23] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[25] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市1年内不得转让，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[25] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股票12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月内不得转让或委托管理[26] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[28] - 股东查阅会计账簿、会计凭证需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份[32] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[35][36] - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况应告知董事会并配合披露[36] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 董事会收到独立董事等提议后10日内应书面反馈是否同意召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[60] 会议通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东，计算起始期限不包括会议召开当日[60] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[63] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[75] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[79] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[95] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成董事补选[93] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务1年内仍然有效[93] 董事会审议事项 - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%需关注[98] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 股东会对现金分红方案表决需出席股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[133] 其他规定 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[161] - 公司与投资者沟通方式有设咨询电话、邮箱等[162] - 公司、股东等涉及章程纠纷应先协商，不成可诉讼[168]