上市与股本 - 公司于2023年4月25日在北交所上市，发行4025万股[5] - 公司注册资本为14625万元，已发行股份总数为14625万股[6][13] - 公司设立时国盛投资持股2100万股，比例35.00%[12] - 公司设立时裕泰投资持股1440万股，比例24.00%[12] - 公司设立时大华投资持股1200万股，比例20.00%[12] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[20] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可书面请求诉讼董事等[26] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43][46] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[40][43] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 交易审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会决定[33] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等交易需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[79] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[38] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形，财务资助需经董事会审议后提交股东会审议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[108] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[79] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 提名、薪酬与考核、战略委员会分别由3名董事组成，其中独立董事分别为2名、2名、1名[96][97] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 党支部领导班子成员为3至5人，设书记1人，组织、宣传、纪检委员各1人[117]