董事会会议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》[2] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] 会议规则 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 会议需三分之二以上成员出席[14] - 决议经全体成员过半数通过[14] 记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 议案及表决结果次日书面报董事会[20] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效实施[18]