证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-086 浙江豪声电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11《修订<子公司管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第三条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第四条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 ...