会议决议 - 2025年7月29日公司董事会通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行会议[14] - 成员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 一人一票，决议需全体成员过半数通过[15] - 不定期开会，提前三天通知，紧急情况除外[14] 考评流程 - 人力资源部提供财务和经营资料[11] - 先述职自评，再绩效评价，报报酬奖惩给董事会[12] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效实施[17]