董事会会议相关 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<董事会议事规则>》[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[4] - 董事会每年至少开两次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，紧急可口头通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时变更需全体与会董事认可[6] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 关联交易审议 - 审议关联交易，关联董事回避，决议须无关联董事过半数通过；对关联方担保或资助需2/3以上无关联董事同意[9] - 达披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[9] 表决规则 - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[11] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由[11] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[11] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成[12] - 书面决议全体董事签字有效，传真签字有约束力[13] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[14] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[14] 其他 - 会议记录应含日期、地点、议程等内容[15] - 披露决议时应同时披露独立董事异议意见[15] - 董事长督促落实决议并通报情况，独立董事关注特定决议执行情况[16] - 会议档案保存期限为十年[17] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[17]