制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[2] 任职要求 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人应符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有不良记录[8] - 独立董事任期届满连选可连任，但不超六年[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 最近12个月内有不得任职情形人员不得担任[9] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 提名选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[12] - 选举通知公告时披露相关声明与承诺及审查意见[14] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送电子文件[19] 履职管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[10] - 任期届满前提前解除应披露理由[14] - 比例不符规定60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 应通过多种方式履职维护公司和股东利益[21] - 发现特定情形向北交所报告，必要时专项调查[21] - 特定情形向北交所和证监会派出机构报告[22] - 向年度股东会提交述职报告并披露[22] - 述职报告包含多方面情况[22][23] - 任职期间参加后续培训[23] 公司保障 - 保证独立董事知情权并提供必要条件[25] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[27] - 可建立责任保险制度降低风险[27]