关联交易制度修订 - 2025年7月29日公司召开董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》，需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人等属于关联方[6] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[10] 审议与披露规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系应回避表决[13] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，应董事会审议后披露[17] - 未达标准关联交易由董事长审批[17] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[17] - 公司为关联方提供担保，应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[17] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 日常性关联交易可预计年度金额并按规定提交审议，超出需履行相应程序[19] - 部分交易按连续12个月内累计计算原则适用规定[19] - 九种交易可免予按关联交易方式审议和披露[19][20][21] 制度其他说明 - 制度中“以上”含本数，“过”等不含本数[23] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[23] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[23]