制度审议 - 2025年7月29日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》[2] 信息披露主体 - 公司信息披露义务人包括公司、控股股东、实际控制人等多类主体[5] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应在规定期限内、向所有投资者公开披露重大信息，不得差别对待[7] 信息披露类型及平台 - 公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告，应在规定信息披露平台发布[9] 首次披露义务 - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时履行首次披露义务，存在不确定性可暂不披露[9] 重大事项披露 - 公司筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展情况并提示风险[10] 非交易时段披露 - 公司和相关信息披露义务人可在非交易时段发布重大信息，但下一交易时段开始前需披露公告[11] 子公司信息披露 - 公司控股子公司发生重大事项视同公司重大事项，参股公司可能影响股价或决策时应参照披露[11] 自愿披露 - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露信息，但要遵守公平原则，避免选择性披露[12] 申请调整披露 - 公司可按规定申请信息披露暂缓、豁免或调整适用要求[13] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] 年度业绩预告情形 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[22] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上时，公司应进行年度业绩预告[22] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元时，公司应进行年度业绩预告[22] 业绩快报披露 - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起两个月内披露业绩快报[22] - 公司定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露业绩快报[22] 业绩快报财务数据 - 业绩快报中的财务数据包括营业收入、利润总额等[22] 修正公告披露 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上或盈亏方向发生变化，应及时披露修正公告[23] 临时报告披露 - 发生可能对公司股票交易价格等产生较大影响的重大事件，公司应及时披露临时报告[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司应披露临时报告[25] 股东股份质押披露 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押公司股份比例超所持股80%或被强制处置需披露[27] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[37] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[37] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前需发通知[30] 担保资助披露 - 提供担保或财务资助需提交董事会、股东会审议并披露决议公告[35] 股东股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应披露[48] 重大诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[46] 资产抵押披露 - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%应披露[50] 人员履职披露 - 董事等无法正常履行职责达3个月以上应披露[50] 合同披露 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需及时披露[52] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需及时披露[52] 股份减持披露 - 大股东等拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，应在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[53] - 减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时需披露减持进展情况[53] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事会全体成员负连带责任[59] 人员职责 - 董事和高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[60] - 公司董事应了解公司生产经营、财务状况及重大事件[60] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[60] 审计委员会职责 - 审计委员会负责监督信息披露管理制度实施情况并检查，督促改进重大缺陷[81] 文件保管 - 董事会办公室应妥善保管董事等履行信息披露职责的相关文件资料[88]