制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交股东会审议[2] 投资决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后提交股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会批准[8] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准，必要时可提请董事会审议[8] 投资管理 - 财务部门应对项目建设进度等跟踪管理，新情况5个工作日内向董事长汇报[11] - 委托理财应选合格专业机构并签合同，财务部门专人跟踪资金情况[11] 投资处置 - 投资项目期满或破产等，公司可收回或核销对外投资[13] - 投资项目有悖公司经营方向，公司可转让对外长期投资[13] - 对外投资转让需董事长会同相关部门提报告，提交有权决策机构审批[14] - 处置对外投资须合法合规，做好资产评估防流失[14] 人员管理 - 对外投资组建新公司应派出一定比例董事及经营管理人员[16] - 派出人员人选由总经理办公会提意见，董事长决定[16] - 派出董事参与决策并报告重要情况[17] - 派出人员接受考核并提交述职报告[17] 财务核算与监督 - 财务部门对对外投资完整记录和核算[19] - 期末对长、短期投资全面检查并计提减值准备[19] - 委派的参股公司人员报送经营情况分析报告[19] - 公司定期或不定期对子公司及参股公司审计监督[19] 信息披露与制度生效 - 对外投资按规定履行信息披露义务[21] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[23]