股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日举行股东周年大会[3] - 2025年8月22日至8月27日暂停办理股份过户登记确定出席大会投票资格，记录日期为8月27日[18] - 未登记股东为出席大会投票，需在2025年8月21日下午4时30分前将过户文件及股票送抵指定地址[18] - 代表委任表格等文件须在2025年8月25日下午2时30分前送抵指定地址[18] - 通告所载决议案将在大会以按股数投票方式表决[19] 股息派发 - 待条件达成后，将以股份溢价账向股东宣派及派付末期股息每股2.90港仙[3] - 2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记确定拟派末期股息资格，记录日期为9月8日[18] - 未登记股东为收取末期股息，需在2025年9月3日下午4时30分前交回过户文件及股票[18] 董事相关 - 拟重选廖毅荣博士、林锦才先生、吴先侨女士为独立非执行董事[3] - 董事依据相关决议案配发股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[6] - 公司根据决议案购回股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[11] - 待相关决议案通过后，将扩大董事处理额外股份的一般授权，购回股份数目不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] 组织章程细则 - 建议修订现有组织章程细则，详情载于2025年7月29日通函附录二[15] - 批准及采纳新组织章程细则，取代现有细则，自大会结束时生效[15] - 授权董事或公司秘书落实建议修订及新组织章程细则，包括向相关部门办理存档手续[16] 其他 - “配售新股”指按股东持股比例提呈发售股份[8] - 有关期间指决议案获通过日起至三者中最早时限止的期间[10] - 截至公告日期，董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[20]