股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月29日上午11时在香港北角海逸酒店举行股东周年大会[4] - 代表委任表格最迟须于2025年8月27日上午11时交回[4] - 股东周年大会所有决议案将以投票方式进行，结束后将公告投票结果[20] 董事相关 - 黄焯安先生及陈炳焕先生需在股东周年大会上轮席退任[16] - 陈炳焕先生将不会膺选连任，将在股东周年大会完结时退任独立非执行董事[16] - 黄焯安先生将在股东周年大会上膺选连任[16] - 张嘉尹女士2024年12月1日起任独立非执行董事，任期至股东周年大会，符合资格膺选连任[17] 授权相关 - 2024年8月22日股东周年大会授予的回购和发行授权未动用，将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，授予董事新一般授权，包括回购和发行授权[18] - 回购授权可回购不超已发行股份总数10%的股份，假设股本不变为47,677,684股[19] - 发行授权可配发、发行或处置不超已发行股份总数20%的新股份，假设股本不变为95,355,368股[19] 股份及持股情况 - 公司股份每股面值0.10港元[12] - 最后可行日期，公司已发行股本为476,776,842股股份[31] - 基信在最后可行日期持股241,535,555股，占比50.66%，全面行使回购授权后持股不变，占比56.29%[34] - 黄良柏先生在最后可行日期持股599,665股，占比0.13%，全面行使回购授权后持股不变，占比0.14%[34] - 黄焯安先生在最后可行日期持股3,585,611股，占比0.75%，全面行使回购授权后持股不变，占比0.84%[34] - 卢文波先生在最后可行日期持股2,297,130股，占比0.48%，全面行使回购授权后持股不变，占比0.54%[34] - Cathay International Corporation在最后可行日期持股109,558,768股，占比22.98%，全面行使回购授权后持股不变，占比25.53%[34] - 公众股东在最后可行日期持股119,200,113股，占比25.00%，全面行使回购授权后持股71,522,429股，占比16.67%[34] 其他 - 2024年7月至2025年7月，股份最高价1.93港元，最低价1.20港元[38] - 最后可行日期前六个月内，公司无回购任何股份[39] - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股4港仙[40] - 公司将于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续，未登记股东需在8月25日下午4时30分前办理[50] - 公司将于2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，未登记股东需在9月3日下午4时30分前办理[50] - 公司董事无即时发行新股份或回购现有股份计划[50]