股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 有权出席大会及投票的股东可委任代表，持有两股或以上者可委任多位代表[1] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年8月27日上午11时送达公司香港股份过户登记分处[2] - 公司于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记，欲出席大会投票者需在8月25日下午4时30分前办理[3] 股息与股份 - 截至2025年3月31日止年度末期股息为每股4港仙[3] - 公司获许回购股份总数不得超通过决议案日已发行股份总数的10%[5] - 董事配發或同意配發股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的20%[7] - 扩大一般授权加入回購股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[8] - 公司于2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记，欲获派末期股息者需在9月3日下午4时30分前办理[4] - 公司董事无即时计划发行新股份或回购现有股份[5] 人事与委任 - 重新委聘安永会计师事务所为核数师[5] - 重选黄焯安先生为执行董事[3] - 重选张嘉尹女士为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事最高人数[3] - 授权董事会可委任额外董事至最高人数[3]