股东周年大会 - 大会于2025年6月26日上午10时30分举行[3] - 股东有权出席并投票的最后记录日期为2025年6月20日[13] - 若遇恶劣天气公司将重新安排会议[13] 会议审议事项 - 省览及考虑2024年经审核综合财务报表等[4] - 拟重选马学绵、周桂华等为董事[6] - 拟续聘中汇安达为核数师[6] 股份相关 - 批准董事配发额外股份不超已发行股份20%[7] - 批准董事会购回股份不超已发行股份10%[10] - 通过决议后增加可配股份总数不超购回股份数[11] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[12]