会议安排 - 公司2025年7月10日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年7月12日公司在证券时报及巨潮资讯网站刊载召开股东会的通知[5] - 现场会议于2025年7月29日下午16:00在上海召开，网络投票时间为2025年7月29日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份81,180,341股，占公司股份总数的33.2565%[9] - 参加网络投票的股东共107名，代表股份1,116,510股，占公司股份总数的0.4574%[10] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本及修改章程等事项的议案》同意82,272,555股，占比99.9705%[11] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意82,239,355股，占比99.9301%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》同意82,239,355股，占比99.9301%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[12] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》同意81,947,955股，占比99.5761%[13] - 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[13] - 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》同意81,955,186股，占比99.5848%[15] - 《关于废止<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意82,238,155股，占比99.9287%[15] - 《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》同意81,961,155股，占比99.5921%[16] 人员选举 - 选举董大伦先生为非独立董事同意81,344,692股，占比98.8430%[17] - 选举王金华先生为非独立董事同意81,344,877股，占比98.8432%[17] - 选举高立金先生为独立董事同意81,344,875股，占比98.8432%[19]