临时股东大会信息 - 2025年7月29日上午十时三十分在北京海淀召开临时股东大会[4][18] - 代表委任表格须不迟于2025年7月28日上午十时三十分交回[4][19] - 2025年7月28日至29日暂停办理股份过户登记手续，股权登记日为2025年7月29日[20] 章程及议事规则修订 - 2025年7月8日董事会批准建议修订章程、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》议案，监事会批准修订《监事会议事规则》议案[13] - 建议修订后公司注册资本为22590.6754万元[24] - 修订前单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，修订后为1%以上股份的股东[41] 股份相关规定 - 内资股、H股、股份每股面值均为人民币1.00元[8][9] - 公司可在减少注册资本等7种情形下购回股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[28][29] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权利与义务 - 公司普通股股东可依持股份额获股利和利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使相应权利[39] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，修订后轻微瑕疵且无实质影响的除外[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[43] 公司治理结构 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，应有1/3以上独立董事，总数不少于三名，至少一名具备相关专长[76] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] - 董事会审计委员会成员中独立董事占多数，至少有一名成员具备《香港上市规则》规定专业资格或会计等专长，且由会计专业独立董事任召集人[88] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[103] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配（章程另有规定除外）[103] - 法定公积金转为注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[107] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示，应在15日内成立清算组开始清算[112][113] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统至少公告3次[115]