会议及议案表决 - 胜宏科技第五届董事会第七次会议于2025年7月29日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东会审议[5][8][12][14][26][75] H股发行上市 - 拟发行H股每股面值1元，股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予承销商不超发行股数15%超额配售权[19][22] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，价格市场化定价[21][23] - 发行对象包括境外及境内合格投资者[25] - 相关决议有效期24个月，授权有效期依情况延长[43] - 募集资金扣除费用后用于境内外产能扩充等，董事会提请授权调整用途[46] - 发行由主承销商组织承销团承销，成本待确定，需聘专业中介机构[30][32][34] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制，国际配售优先特定投资者[27] - 发行上市完成后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[39] 授权相关 - 授权董事会及其授权人士处理H股发行上市事项，期限24个月[64] - 授权董事长行使《授权议案》权利，期限同《授权议案》[67] 制度及规则修订 - 修订现行《公司章程》及相关议事规则，形成草案提请股东会授权调整[73] - 拟修订多项内部治理制度并新增部分制度，发行上市日起生效[77] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，董事会通过日生效[80] 人员相关 - 提名王庭聪为独立非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满[82] - 聘请朱溪瑶、练少娥为联席公司秘书，董事会通过议案日生效[90] - 聘请香港立信德豪为境外审计机构，续聘立信为2025年度审计机构[94][101] 其他 - 向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度[104] - 2025年8月15日召开第四次临时股东会[107]