会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2025年7月29日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于取消公司监事会的议案》同意3票，需提交股东会审议[5][6] - 监事会同意公司发行H股并在港交所主板上市，需提交股东会审议[9][10] H股发行 - H股每股面值1元[13] - 拟发行H股不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），承销商有15%超额配售权[20] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[18] - 发行价格市场化定价，由股东会授权人士与整体协调人协商确定[23] - 发行对象含境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者[25] - 由主承销商组织承销团承销，方式由股东会授权人士确定[31] - 发行上市筹资成本待确定[33] - 发行上市相关决议有效期24个月[42] 资金相关 - 拟向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度[60] - 发行H股募集资金用于境内外产能扩充[45] - 发行上市前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[49] 机构聘请 - 拟聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构[52] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[57] - 发行上市需聘请保荐人等专业中介机构[35]