会议决议 - 2025年7月29日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止，修订《公司章程》及其他制度中与监事会相关条款[1] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，已通过董事会审议，尚需股东会审议[2][3] 股份相关 - 2015年6月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股36,670,000股[9] - 公司设立时发行股份总数为11000万股，每股面值为人民币1.00元[10][11] - 公司已发行股份数为862,688,641股，均为人民币普通股[11][12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] 股东权益与规则 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[12] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[16] - 连续十二个月内担保总额超公司最近一期经审计总资产30%的对外担保行为需股东会审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需股东会审议[16] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 组织架构与人员 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[73] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[34] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事人数比例不低于1/3[35] 会议与决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[29] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[36] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[37] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 利润分配方案董事会审议须全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意[38] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[39]