委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成[5] - 由董事长担任召集人[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[6] - 下设ESG工作组负责日常事务[7] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议[16] - 特定事项或两名以上委员提议可召开临时会议[16] - 定期和临时会议提前三日发通知，紧急情况可口头通知[16][17][18] - 现场会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 会议决议须全体委员过半数通过[21] - 现场会议表决方式为举手表决或投票表决，非现场或临时会议可书面传签[20] 职责与规则 - 对公司发展战略规划等进行研究并提建议[9] - 召集人负责召集主持会议等[11] - 委员职责包括按时出席会议、提出议题等[12] - 会议必要时可邀请相关人员列席，但非委员无表决权[22] - 会议须制作记录，由董事会办公室制作并保存[22] - 会议通过的议案、决议应以书面形式提交公司董事会[23] - 出席会议人员对所议事项有保密义务[23] - 本规则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[26]