董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须经董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须经董事会审议后提交股东会审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等4种情形下应召开临时会议[16] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期和临时会议通知应分别提前10日、3日送达[18] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会等15项职权[6] 董事长职权 - 董事长行使主持股东会会议等8项职权[12] 人员聘任 - 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表[5] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席会议遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[27] - 除特殊情况，董事会提案需超全体董事半数投赞成票通过[28] - 董事会担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上有表决权董事同意[28] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议通过[29] 提案相关 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[30] 决议相关 - 董事未签字确认且未书面说明不同意见视为完全同意会议内容[32] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[32] - 董事会秘书应在会后将决议报送深交所备案并办理公告事宜[32] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[32] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[32] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[33] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“少于”“超过”不含本数[35] - 规则未尽事宜依相关法规、规则、章程执行[35] - 规则由董事会修订并报股东会批准，自H股在港交所挂牌上市日起生效[38] - 规则由董事会解释[39]