董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况须经董事会审议通过后提交股东会审议[9][10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形董事会应召开临时会议[16] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前10日、3日发出，紧急情况可随时口头通知[18] 会议举行规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[26] - 除特殊情况外，董事会提案需超过全体董事半数投赞成票通过[27] - 董事会对担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上有表决权董事同意[27] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[28] 提案处理规则 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[29] 档案保存规则 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[32] - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存[31] 规则生效与解释 - 本规则于2025年7月29日生效[39] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效[36] - 本规则由董事会解释[37] 其他规定 - “以上”“内”包括本数，“过”“少于”“超过”不含本数[34] - 本规则所称“元”，如无特指，均指人民币元[35] - 董事对董事会决议承担责任，有异议并记载可免责[31] - 董事会秘书应报送决议并办理公告事宜[31] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[31]