业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例为97.36%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额比例为100%[6] 未来展望 - 确立“全球最具竞争力的钛合金新材料强企之一”发展目标[11] - 2025年进一步完善内部控制体系，监督检查内控关键点落实与执行[18] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性及关键要素进行评价[5][8] - 各部门2024年建立风险清单并控制风险[11] - 内审部2024年以相关规定为指导开展审计工作[14] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定定量标准[15][16] - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 截至基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[18] 制度与管理 - 设内部审计部门，受审计委员会领导，配专职审计人员[15] - 制订募集资金相关制度，防范使用风险[12] - 预计2024年度日常关联交易，已发生关联交易符合规则规定[12]