投融资与股权交易 - 2020年12月28日，投资方以14.15亿元认购天工工具4.34228731亿元注册资本，获约16.65%股权[3][8] - 2024年12月12日，天工工具合格上市义务推迟至2025年12月31日前提交申请材料[4][9] - 华资盛通等请求天工新材按4%利率收购其持有的天工工具股权[4][9] - 2024年10月21日，航投誉华等多家转让天工工具股权给天工新材[5][15] - 2025年4月1日，华资盛通等转让天工工具股权给天工新材[5][11] - 中国石化资本以2.28424657亿元转让2.3529%天工工具股权给天工新材[6] - 本次股权转让和前次回购合并计算，构成须予披露交易[7] - 股权转让代价计算公式为P x (1 + 4% x T)[13][14] - 买方2025年4月10日前支付全部代价，延迟付款加收0.08%罚金[14] 业绩数据 - 天工工具2023年营业额3599232千元，2024年为3529274千元[16] - 天工工具2023年除税前溢利226152千元，2024年为97477千元[16] - 天工工具2023年除税后溢利224085千元，2024年为130324千元[16] - 天工工具2023年资产总额9942508千元，2024年为9851522千元[16] - 天工工具2023年资产净值6528018千元，2024年为6624563千元[16] 股权结构 - 本次股权转让后，公司透过天工新材及天工香港拥有的股权将升至约90.06%[18] - 天工新材已认购注册资本1919505806元，股权百分比73.59%[19] - 天工香港已认购注册资本429625600元，股权百分比16.47%[19] - 丹阳天一已认购注册资本26084411元，股权百分比1.00%[19] - 其余投资方已认购注册资本233225325元，股权百分比8.94%[19] 协议相关 - 航投誉华回购协议于2024年10月21日订立[35] - 华资盛通等股权转让协议于2025年4月1日订立[35][36] - 投资协议于2020年12月28日订立[36] - 启辰、启鹭回购协议于2024年12月11日订立[38] - 融投回购协议于2024年10月21日订立[38] - 股东协议于2020年12月28日订立[39] - 中石化回购协议于2024年12月11日订立[39] 公司信息 - 公告日期为2025年4月1日[40] - 公司执行董事为朱小坤、朱泽峰、吴锁军及蒋光清[40] - 公司独立非执行董事为李卓然、王雪松及秦珂[40] - 天工工具前称为江苏天工工具有限公司[40] - 镇江乾元为镇江乾元股权投资合伙企业（有限合伙）[40] - 天工香港为中国天工（香港）有限公司[39] - 天工新材为江苏天工新材有限公司[39] - 天工精密为江苏天工精密工具有限公司[39]