股东大会信息 - 2025年7月29日举行临时、内资股类别及H股类别股东大会，分别于上午10时、10时20分、10时30分开始[3] - 大会地点在广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场东塔二楼会议室[3] - 欲委托代理人出席需在指定时间最少24小时前交回代表委任表格[4] - 临时股东大会提呈特别决议案审议及批准修订《公司章程》[14] 股本结构 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足；H股每股面值人民币1.00元，以外币认购和买卖并在联交所主板上市[10][11] - 2025年4月14日，193,666,690股内资股完成H股全流通，股本结构变更[19] - 公司股份总数为553,333,400股，保利发展控股集团股份有限公司持有38,000万股，西藏和泰企业管理有限公司持有2,000万股，境外上市股份股东持有15,333.34万股[35] 章程修订 - 建议对《公司章程》作出修订，包括取消监事会、修订类别股相关条款等[21] - 建议就《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》作出修订，待《公司章程》修订通过后生效[21] 股份相关 - 2025年7月24日至29日暂停办理H股股份持有人过户登记手续，填妥表格及股票须于7月23日下午4时30分前送达指定处[24] - 公司董事、监事及高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[47] 公司治理结构 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事不少于3人且占比超三分之一，兼任高管职务的董事不超总数二分之一[74] - 监事会由3名监事组成，其中一人任主席，监事任期3年可连选连任，审核委员会行使监事会职权[81][82] 其他 - 公司对无人认领股息在股息公告日之后6年期间届满后可行使没收权利[104] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定并报国务院证券监督管理机构备案[108]