公司现状 - 公司股份自2024年4月29日上午10：19起暂停买卖，继续停牌至另行通知[5] 重组事项 - 清盤人收到潜在投资者A和B主要重组条款，正沟通选定投资者达成最终协议[4] 投资者A方案 - 整体投资款不少于9000万港元，含4000万港元贷款和5000万港元新股认购款[9] - 2000万港元股权认购款偿还公司现有债权人债务，3000万港元补充集团营运资金[9] - 拟议重组方案提供约5%公司经增发扩股后股权用于清偿现有债权人债务[9] - 贷款年利率为1.5%，公司将信海发展有限公司100%股权作贷款担保物质押[12] - 完成拟议认购时，贷款未偿还本金加利息按1:1从股权认购款中抵消[13] - 排他期120日，公司或清盘人未经同意不与投资者A外人士磋商重组事项[15] - 公司恢复买卖后，所有董事由投资者提名[16] 另一方案 - 投资本金为港币5000万元及人民币2000万元[19] - 人民币2000万元用于公司主要附属公司经营现金及一般营运资金[19] - 港币5000万元用于支付债权人通过重组方案的款项[19] - 债权人拟议重组回收率为债权本金的15%[19] - 提款须在拟议债务重组决议案获通过后14日内，经公司董事会书面要求[20] - 最终协议须在委任新清盘人后，且在拟议债务重组债权人大会召开日期至少提前14天提供[20] - 贷款为五年期免息[21] - 贷款自债务重组完成日起计5年期届满或5年内转换为公司股份[22] - 协议不具有排他性，欢迎现有债权人和股东参与投资[23] 清盘人相关 - 安永苏洁仪和梁衍衡需在2025年8月5日债权人会议上当选新清盘人[23] - 主要条款书应遵循高等法院裁决和/或公司债权人会议的债权人批准[16]