股东周年大会 - 公司将于2025年6月3日上午11时在香港铜锣湾希慎道33号利园一期37楼3701室举行股东周年大会[3][21][43] - 2025年5月29日至6月3日期间公司将暂停办理股份过户登记手续[21][52] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会、延会指定举行时间48小时前交回[22][52] - 股东若欲出席股东大会并投票，过户表格及相关股票须在2025年5月28日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[52] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告[46] - 大会将重选杨明先生为非执行董事，重选聂志新先生和陈海权先生为独立非执行董事[18][46] - 大会将授权董事会厘定公司董事酬金，续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并厘定其酬金[46] 股份授权 - 2024年股东周年大会发行授权，授权董事配发等不超已发行股份总数20%的股份[7][9] - 购回授权为购回最多达已发行股份总数10%的缴足股款股份[9] - 2024年股东周年大会授予董事的购回股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[13] - 董事会建议在股东周年大会上寻求批准授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[13] - 本次股东周年大会上提呈的购回授权将在2026年公司下届股东周年大会结束等较早时间失效[13] - 公司拟在股东周年大会提呈两项普通决议案，一是授予董事发行不超已发行股份总数20%股份的授权，二是扩大发行授权以包括根据购回授权购回之股份[14][17] - 按最后可行日期15,520,108,286股已发行股份计算，获批发行授权后，董事将可配发达3,104,021,657股股份，占已发行股份总数20%[17] - 购回授权决议案通过后，假设大会前无股份发行或购回，公司可购回最多1,552,010,828股股份[27] 股份数据 - 最后可行日期为2025年5月2日[9] - 股份为公司股本中每股面值0.02港元的普通股[9] - 最后可行日期，公司已发行股本为310,402,165.72港元，分为15,520,108,286股股份[27] - 2024年5月至2025年4月，股份最高收市价为2.68港元，最低为1.88港元[31] - 最后可行日期，柯利明先生持股2,627,381,250股，占比16.93%；腾讯控股持股2,582,401,232股，占比16.64%[35] - 若行使购回授权，柯利明先生购回后持股占比将增至18.81%，腾讯控股增至18.49%[36] - 最后可行日期前最后六个月内，公司或附属公司无购回股份[38] 董事信息 - 通告日期公司执行董事为柯利明先生及张强先生[54] - 通告日期公司非执行董事为杨明先生[54] - 通告日期公司独立非执行董事为周承炎先生、聂志新先生、陈海权先生及施卓敏教授[54] - 杨明先生现年42岁，于2023年6月获委任为非执行董事，最后可行日期直接拥有1,080,000股股份权益[39] - 聂志新先生现年62岁，于2015年10月获委任为独立非执行董事[40]