股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月20日上午10时30分在深圳举行[4][10][36][76] - 代表委任表格须最迟于大会或其续会固定举行时间48小时前交回[5][38][87] - 公司股东名册于2025年6月17日至20日暂停办理股份登记[37][87] - 转让表格及股票须于2025年6月16日下午4时30分前递交[37][87] 股份相关 - 购回授权指董事可购回不超决议通过当日公司已发行股份总数10%的股份[13][25] - 发行授权指董事可配发等不超决议获通过当日公司已发行股份总数20%的股份或证券[13] - 最后实际可行日期为2025年4月14日，公司已发行股本为81,410,310港元，分814,103,100股每股面值0.1港元的股份[13][24][29][45] - 待通过发行授权决议案且无股份变动，董事可发行最多162,820,620股股份[24] - 待通过购回授权决议案且无股份变动及无库存股份，董事可购回最多81,410,310股股份[29][45] 董事相关 - 何飞、魏海燕、关浣非和韩秦春四位董事将在大会轮席告退并申请重选[30] - 何飞2024年薪酬总额约2,125,000元，董事费每年300,000元，持有1,282,500股股份[58][59] - 魏海燕2024年薪酬总额约878,000元，董事费每年100,000元[61][62] - 关浣非截至2024年12月31日止年度薪酬总额约139,000元[67] - 韩秦春截至2024年12月31日止年度薪酬总额约139,000元[72] 其他 - 公司拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届大会结束[35] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高成交价从0.135港元到1.30港元，最低成交价从0.076港元到0.79港元[54] - 中国粤港澳大湾区控股拥有414,665,566股股份权益，占公司已发行股份总数约50.94%，行使购回授权后持股比例将增至约56.59%[53]