提名委员会组成 - 由三名董事组成，大部分成员须为独立非执行董事[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，主席可酌情召开额外会议[6] - 法定人数须为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] - 不迟于会议日期前三工作日发出会议通告[7] 委员会职责 - 每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成[9] - 负责物色及甄选董事人选并提供建议[9] - 评核独立非执行董事的独立性[9] - 就董事委任、继任计划向董事会提建议[9] 会议记录与汇报 - 公司秘书保管完整会议记录并传阅给董事会成员[12] - 委员会主席或授权成员须于会后向董事会汇报[12]