本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異之處，概以英文原文為準。 公司法 獲豁免股份有限公司 Universe Printshop Holdings Limited 環球印館控股有限公司 之 第三次經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2025年9月16日的特別決議採納） – 1 – 1. 本公司名稱為Universe Printshop Holdings Limited，其雙語外國名稱為環球印館控股有限公 司。 2. 本公司的註冊辦事處為Codan Trust Company (Cayman) Limited的 辦 事 處，地 址 為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或 經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任 何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜； (b ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED 環球印館控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8448） 於二零二五年九月十六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 於 環 球 印 館 控 股 有 限 公 司（「本公司」）在 二 零 二 五 年 九 月 十 六 日（星 期 二）舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上，日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 二 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」）上 所 載 之 所 有 建 議 決 議 案 已 透 過 投 票 方 式 表 決。所 有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會 上擔任投票的監票人。 於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下： | | （附註1） 普通決議案 | 票 數(% ...

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）9980万股，库存股份0，总数9980万股[2] 期权与购股计划 - 截至2025年8月底，股份期权计划结存数目均为0[3] - 2018年2月26日公司股东大会通过购股权利计划[3] 本月资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额未提及[4]

股权结构 - New Metro Inc.持股59,335,826股，权益百分比为59.45%[6] - 林承大持股59,335,826股，权益百分比为59.45%，持有New Metro Inc.85%已发行股本[6][7] - 周文强持股1,654,640股，权益百分比为1.66%[6] - 许清耐持股4,420,000股，权益百分比为4.43%[6] - 冯志娟、萧敏音、吴丽雅持股均为65,410,466股，权益百分比均为65.54%[6] 股份信息 - 已发行普通股数目为99,800,000股，面值为每股0.01港元[11] - 每手买卖单位（股份数目）为20,000[11] 其他信息 - 公司于2018年3月28日在GEM首次上市[5] - 公司及其附属公司主要从事提供一般印刷服务及买卖印刷设备及消耗品[10] - 文档日期为2023年12月，文档为Form G[18]

公司基本信息 - 公司为环球印馆控股有限公司，股份代号8448[1] 公司人员架构 - 执行董事有林承大、李爽、高荣、李振武[2] - 独立非执行董事有黄振国、何嘉明、苏淑韵[2] 公司委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬、风险管理四个委员会[3] - 黄振国任审核和风险管理委员会主席[3] - 何嘉明任薪酬委员会主席[3] - 苏淑韵任提名委员会主席[3]

公司人事变动 - 执行董事叶子民因达到退休年龄辞任 自2025年8月31日起生效 [1] - 辞任同时包括公司附属公司的所有董事及行政职位 [1]

公司人事变动 - 执行董事叶子民因达到退休年龄辞任 自2025年8月31日起生效 [1] - 叶子民同时辞任公司附属公司的所有董事及行政职位 [1]

人事变动 - 环球印馆控股有限公司执行董事叶子民因退休辞任，8月31日生效[3] - 叶先生辞任公司附属公司所有董事及行政职位[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为林承大等5人[4] - 公告日期独立非执行董事为黄振国等3人[4] 公告安排 - 公告将在联交所和公司网页刊登保存[4]

股东周年大会 - 2025年9月16日上午11时在香港新界荃湾举行[3] - 审议通过2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选黄振国、何嘉明、苏淑韵为独立非执行董事[4] 授权与决议 - 授权董事会厘定董事薪酬，续聘核数师并厘定酬金[4] - 董事可配额外股份不超已发行股份20%[5] - 公司购回股份不超已发行股份10%[8] - 扩大授权加入股份不超已发行股份10%[10] 章程修订 - 考虑修订现有第二次经修订及重列组织章程大纲及细则[12] - 批准第三次经修订及重列组织章程大纲及细则[13] 投票与登记 - 决议案投票表决，结果在联交所及公司网站公布[16] - 股东可委派代表，表格9月14日上午11时前送交[16] - 9月11日至16日暂停办理股份过户登记[16]

股东大会信息 - 2025年9月16日上午11时在香港新界荃湾举行[2] - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[5] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[3] 人事相关 - 重选黄振国、何嘉明、苏淑韵为独立非执行董事[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬、核数师酬金[3] - 授予董事处置额外股份、购回公司股份等授权[3] 章程修订 - 批准修订现有组织章程大纲及细则并实施备案登记[3]