FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08448 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 環球印館控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） ...

基本信息 - 公司于2018年3月28日在GEM首次上市[5] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 保荐人名称为博思融资有限公司[5] 股权结构 - 主要股东New Metro Inc.持股59,335,826股，权益百分比为59.45%[6] - 林承大持股59,335,826股，权益百分比为59.45%[6] - 周文强持股1,654,640股，权益百分比为1.66%[6] - 许清耐持股4,420,000股，权益百分比为4.43%[6] - 林承大持有New Metro Inc.85%已发行股本[7] 财务相关 - 财政年度结算日期为3月31日[7] - 已发行普通股数目为99,800,000股，每股面值0.01港元[10] - 每手买卖单位股份数目为20,000[10] 业务范围 - 公司及其附属公司主要从事提供一般印刷服务及买卖印刷设备及消耗品[9] 资料管理 - 资料报表于2025年10月2日更新[4] - 公司董事对资料报表所载资料准确性承担全部责任[15] - 董事在资料不再准确后会尽快提交经修订资料报表[15] - 董事确认交易所对资料无责任并承诺赔偿交易所损失[15] - 公司须按规则尽快向交易所提交经修订资料报表[15]

公司基本信息 - 环球印馆控股有限公司股份代号为8448[1] - 公告日期为2025年10月2日[5] 公司组织架构 - 执行董事有林承大、李爽等[2] - 独立非执行董事为何嘉明、苏淑韵等[2] - 董事会设审核、提名等四个委员会[2] 人员任职情况 - 林承大担任执行董事、主席及行政总裁[4] - 何嘉明、苏淑韵、刘正扬在各委员会任职[3]

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份200亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份9980万股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，股份期权计划结存数目为0[3] - 公司购股期权计划于2018年2月26日获股东大会通过[3] 人员信息 - 呈交证券变动月报报表人员为苏恒峯，职衔秘书[6]

公司人事变动 - 执行董事于2025年8月31日辞任 [1] - 黄振国由独立非执行董事调任为执行董事 自2025年10月2日起生效 [1] - 黄振国主要负责财务职能 监督财务报告和资金管理 确保符合监管标准 [1] - 黄振国不再担任审计委员会及风险管理委员会主席 以及提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 刘正扬获委任为独立非执行董事 审计委员会及风险管理委员会主席 以及提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 执行董事于2025年8月31日辞任 [1] - 黄振国由独立非执行董事调任为执行董事 [1] - 人事变动自2025年10月2日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事于2025年8月31日辞任导致职位空缺 [1] - 黄振国自2025年10月2日起由独立非执行董事调任为执行董事 主要负责财务职能 监督财务报告和资金管理 并确保符合监管标准 [1] - 黄振国不再担任董事会审计委员会及风险管理委员会主席 以及提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 刘正扬获委任为独立非执行董事 同时担任审计委员会及风险管理委员会主席 以及提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

人事变动 - 黄振国自2025年10月2日起由独董调任执行董事[4] - 刘正扬自2025年10月2日起任独董等职，任期三年[9][12] - 黄振国不再担任部分委员会职务，刘正扬接任[4][9] 人员信息 - 黄振国43岁，有19年经验，年薪60万港元[5][6] - 刘正扬43岁，有15年经验，年薪14.4万港元[10][12] 公告发布 - 公告将在联交所和公司网站刊登保存[15]

股本与股份 - 公司法定股本为2亿港元，分为200亿股每股面值为0.01港元的普通股[3][27] - 公司有权赎回或购入其股份、增加或削减股本[3] - 董事会可处置公司尚未发行股份，且股份不得以折让价发行[35] 股东与股东大会 - 公司须每年举行一次股东周年大会，需在财政年度结束后6个月内举行[60] - 股东大会通告时间，周年大会不少于21个完整日，其他大会不少于14个完整日[63] - 给予董事授权出售未发行股份，占现有已发行股本票面价值不超过20%[66] 董事与董事会 - 董事人数不少于2名，无最高限额[86] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任[89] - 董事会可行使公司权力筹集或借贷款项，进行按揭或抵押，发行证券[110] 股息与储备 - 股息按有关股份实缴股款比例宣派及派付[131] - 董事会须设立股份溢价账，存入股份发行溢价金额[139] - 公司可将储备或基金贷方金额资本化[141] 核数师与财务 - 公司账目须每年至少审计一次[148] - 核数师酬金由公司股东大会通过普通决议或股东决定的方式决定[148] - 董事会报告等财务文件须于股东周年大会日期前最少21日送交有权收取的人士[145] 其他规定 - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司第三次经修订及重列组织章程大纲和公司细则于2025年9月16日根据特别决议采纳[2][5][9] - 公司细则条文的撤销、更改等须经股东特别决议批准[160]

股东周年大会 - 环球印馆控股有限公司于2025年9月16日举行股东周年大会[2] - 大会所有建议决议案均通过投票表决，所有董事均出席[3] 议案表决 - 多项议案赞成票数均为59,335,826，占比100%[4][5] 公司数据 - 截至大会日期，公司已发行普通股总数为99,800,000股[6] 人员信息 - 公告日期公布执行董事和独立非执行董事人员名单[9]