承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1252) 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。 中國 天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將 於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考 慮及（如認為合適） 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日 止年度的財務業績公告， 以及考慮派發股息（如有）。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳孌女士、丁基峰先生、李江銘先 生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥 忠先生及麥天生先生。 李留法 香港，二零二五年三月十七日 ...