业绩与股息 - 建议派付2025年3月31日止年度末期股息每股0.50港元，预计9月12日派付[10][20] - 最后实际可行日期已发行股份总数为375,675,000股[21] - 若购回股份授权通过，可购回最高数目为37,567,500股[21] - 最后实际可行日期前六个月内，公司已回购4,879,000股股份[62] 会议安排 - 股东周年大会于2025年8月18日上午10时在香港举行[4] - 填妥并交回代表委任表格最迟须于2025年8月16日上午10时前送达[4] - 8月13 - 18日暂停办理股份过户登记确定出席大会及投票资格，文件8月12日下午4时30分前送达[24] - 8月25 - 27日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息资格，表格8月22日下午4时30分前送达[24] 人事变动 - 王晓坤、羽贺胜一郎、太田邦正于2025年6月25日获委任，任职至股东周年大会[17] - 李泽群、西嶋尚生、岩渕聡、黄平任职至股东周年大会，均合资格且愿膺选连任[17][18] - 西嶋先生自2025年6月25日起不再出任提名委员会成员[37] 股份与股权 - 最后实际可行日期，日本津上在247,530,000股股份中拥有权益，占已发行股本约65.88%[60] - 若全面行使购回股份授权，日本津上所持股权将增至约73.21%[61] - 股份过去十二个月，2024年7月最高10.50港元、最低9.14港元，2025年7月最高23.85港元、最低21.70港元[56][57] 董事酬金与股份 - 截至2025年3月31日止年度，李泽群酬金总额为人民币2,056,000元，拥有200,000股尚未归属奖励股份[31][33] - 王博士拥有300,000股尚未归属之奖励股份[36] - 截至2025年3月31日止年度，西嶋先生酬金总额为零，拥有日本津上414,000普通股份权益[38][39] - 岩渕博士有权收取董事袍金港币540,000元，截至2025年3月31日止年度酬金总额为人民币498,000元[45] - 黄博士有权收取董事袍金港币540,000元，截至2025年3月31日止年度酬金总额为人民币498,000元[48] 购回股份相关 - 建议授予董事购回股份授权，可购回最多达决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[12][21] - 购回股份仅可动用内部合法资金[54] - 若行使购回授权对营运资金或负债水平有重大不利影响，董事不拟行使[55] - 各董事及紧密联系人无意在授权后向公司出售股份[58] - 若公众持股低于25%，董事不会提出购回股份[61]