证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-038 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。 公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举尹慧娟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公 司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事 会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 尹慧娟女士当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存 ...