股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月11日上午10:00召开[7] - 会议地点为宜昌市伍家岗区沿江大道188 - 9号3209会议室[7] - 网络投票起止时间为2025年8月11日[7] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商登记[5] - 拟修订《股东会议事规则》[5] - 拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度[5][20][22][24] - 拟终止使用募集资金实施部分项目，调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途[5] - 涉及公司董事会换届，选举第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[5][6] 审计机构 - 拟聘任中审众环为2025年度财务报告和内部控制审计机构[38] 项目调整 - 计划终止“电子化学品研发中心建设项目”，建设资金以自有或自筹资金投入[40] - “4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由57,099.05万元调整至79,338.27万元[40] - 原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的18,799.86万元募集资金变更用途至“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”[40] 董事会组成 - 第二届董事会由7名董事组成，任期三年[43][47] - 第二届董事会非独立董事为4名，推选李少平、张云柯、叶瑞为候选人[43] - 第二届董事会独立董事为3名，推选宋志棠、刘婕、从其福为候选人[47] - 董事候选人未持有公司股票，无关联关系及违法违规情况[44][47]