董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 职工代表董事不超1名[4] - 独立董事人数不少于董事会成员1/3[9] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[10] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及其近亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[16] 审批权限 - 董事会审议交易事项涉及指标占比及绝对金额要求[16][17] - 董事会有权审批超公司最近一期经审计净资产绝对值10%但不超50%事项[18] - 董事会有权审批不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%（孰高）关联交易事项[18] - 公司对外担保提交董事会审议需特定条件同意[19] - 董事长可审批不超公司最近一期经审计净资产绝对值10%事项[19] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[21] - 八种情形下董事会应召开临时会议[21] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期和临时会议通知提前时间规定[23] - 变更定期会议时间等需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[30] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[26] - 董事会会议表决一人一票，表决意向分三种[27] - 董事会审议通过提案条件[28] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件[29] 其他规定 - 公司将在2日内披露董事辞职有关情况[7] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[7] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[32] - 规则冲突以法律等规定为准[34] - 规则中数字表述含义[34] - 本制度由董事会拟定解释，股东会批准生效[34] - 股东会授权董事会修改制度，报股东会批准生效[34]