证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露暂缓与豁 免管理制度（2025 ...