董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，由董事长提名[2][11] - 有4种情形人士不得担任[8] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[11] - 有4种情形一个月内解聘，被禁入等及时解聘[13][18] 职责与考核 - 负责组织会议、协调信息披露[15][16] - 报酬奖惩由董事会决定，薪酬与考核委员会考核[18] 细则相关 - 按法律法规等执行，由董事会解释[20][21] - 自审议通过生效，修改亦同[21]