股东周年大会 - 公司2025年股东周年大会于9月2日下午3点在香港长洲东湾华威酒店二楼会议室举行[4][50] - 代表委任表格须不迟于大会或续会前48小时（不包括香港公众假期）交回[4][24][56] - 大会将考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[52] - 大会将重选退任董事，授权董事会厘定2026年度董事酬金[52] - 大会将续聘德勤•关黄陈方会计师行为2026年度独立核数师并授权董事会厘定其酬金[52] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午11时至下午6时生效，大会顺延[7] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年7月24日），已发行股份总数为752,529,810股，无库存股份[1][16][17] - 发行授权为董事可配发不超已发行股份总数20%的额外股份，现有发行授权大会结束时失效[11][16] - 若发行授权决议通过，最高可发行150,505,962股股份[16] - 回购授权为董事可回购最高达已发行股份总数10%的股份，现有回购授权大会结束时失效[10][17] - 若回购授权决议通过，最高可回购75,252,981股股份[17] - 若发行及回购授权决议通过，将提呈决议把回购股份数目加入发行授权[18] - 2024年7月至2025年7月各月股份有最高及最低成交价格，如2024年7月最高0.580港元，最低0.520港元[35] 股权结构 - 最后实际可行日期，董事邱达伟等连同紧密联系人实益拥有330,776,980股，占约43.96%，全部行使回购授权后股权将增至约48.84%[38] - 截至2025年3月31日止年度及最后实际可行日期，公众持股占已发行股份总数的56.04%，全部行使回购建议后占51.16%[39] 董事相关 - 邱女士、邱先生将在2025年股东周年大会轮值退任，罗先生任期至2025年4月1日后首次年度股东大会，均符合重选连任资格[19][6] - 邱女士于4,995,200股股份中拥有权益，占全部已发行股份约0.664%[43] - 邱女士截至2025年3月31日止年度酬金总额为250,000港元，每年董事袍金10,000港元[43] - 邱先生于可认购共8,100,000股股份的购股权中拥有权益[44] - 邱先生每年董事袍金10,000港元，不收取公司酬金[45] - 罗先生每年董事袍金100,000港元[48] 其他 - 公司定於2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续，非登记股东须于8月27日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[56] - 股东填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席股东大会投票，出席则代表委任表格视为撤销[5] - 召开股东大会通告中文译文仅作参考，有歧义以英文版本为准[8]